A Romênia está preparada para realizar seu primeiro leilão estatal envolvendo cripto-imobilizados apreendidos de um caso criminal.
Os potenciais clientes deverão aderir às regras do Know Your Customer (KYC) a fim de participar do leilão.
As autoridades romenas estão organizando o primeiro leilão de moedas criptográficas apreendidas de um caso criminal envolvendo fraude.
De acordo com um anúncio, a Agência Nacional de Gestão de Ativos Apreendidos (ANABI) estará realizando um leilão para confiscar bitcoin e etéreo. A decisão é o resultado de uma decisão necessária do Ministério Público no Tribunal de Ploiesti para descarregar os cripto-assuntos anteriormente apreendidos.
Embora a quantidade exata de bitcoin e éter ainda não tenha sido liberada, o anúncio afirma que „qualquer pessoa“ poderá participar do leilão através da plataforma on-line da ANABI.
O relatório diz,
Levando em conta a natureza do bem móvel colocado em leilão, o proponente vencedor terá que informar a Agência, para proceder com a transferência, sobre os endereços públicos do BTC e ETH associados a uma plataforma de negociação de moeda virtual.
A ANABI diz que os potenciais compradores terão que aderir a plataformas pertencentes a uma „pessoa jurídica“ e devem cumprir as normas legislativas para operar instrumentos financeiros estatais. O relatório diz que os potenciais clientes de leilão serão obrigados a fornecer procedimentos de Know Your Customer (KYC) a fim de se registrarem.
No início do ano, a Romênia, juntamente com a Irlanda, foi multada pelo Tribunal de Justiça Europeu pelo atraso do país em incorporar as novas diretrizes da UE contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, que incluíam disposições sobre o comércio de crypto-assets em bolsas.